Forex trading hdfc banco

As agências de investigação têm rastreado o esquema de lavagem de dinheiro Rs 6.000-crore envolvendo Bank of Baroda (BoB) para 11 contas do HDFC Bank, onde a fraude pode Realmente começaram. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas pelo Bureau Central de Investigação (CBI) ea Direcção de Execução (DE), são esperados nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do HDFC Bank começaram em janeiro de 2017, enquanto as de BoB começaram em agosto daquele ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer transferências no exterior. Isto é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro cadeias mais, mas o jogo é o mesmo de excesso de reivindicação de devolução de direitos e evadir direitos aduaneiros. Mais pesquisas serão realizadas nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED é esperado para investigar os funcionários da filial Netaji Subhash Place do banco de HDFC em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que trabalhou no departamento de forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (LBTR) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. QuotBanks não estaria envolvido em caso de LBTR, mas trouxe à luz quão fracas são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros deverá instruir os bancos a apertarem a implementação das normas KYC. Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. "A questão não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro para o exterior ilegalmente, de onde a importação não ocorreu e as remessas antecipadas foram feitas", acrescentou o funcionário. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Embora cinco dos 11 relatos fossem de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos juntamente com Kalra. As investigações da Divisão de Prevenção da Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o montante através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido para o exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção de forex sob o Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostrar que R $ 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, leguminosas e arroz, mas nada foi importado eo dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que tinha enviado remessas para o exterior de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com os importadores e tinha formado muitas empresas na Índia de onde ele costumava enviar antecipadamente remessas estrangeiras da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele tinha formado empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença no valor de importação para salvar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante este período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 430 crore. Forex Serviços na Índia - Comprar Forex ou enviar dinheiro no exterior Se você estiver viajando no exterior, você pode aproveitar os nossos produtos forex ampères serviços que lhe dará uma mistura certa Facilidade de uso e segurança. Oferecemos também uma forma conveniente e segura de transferir o seu dinheiro para o estrangeiro para os seus amigos e familiares através dos nossos serviços de remessa online. Então sente-se e relaxe, porque agora você pode comprar forex ou enviar dinheiro para o exterior instantaneamente. Um cartão pode ser carregado com 15 principais moedas globais - USD, EUR, GBP, CAD, AUD, CHF, JPY, SGD, AED, SEK, ZAR, SAR, THB, NZD e HKD Facilidade de recarga remota enquanto você está viajando no exterior Chip E PIN habilitado para cartão de segurança reforçada SMS em tempo real e alertas de e-mail para cada transação Moeda notas em várias denominações podem ser realizadas pelos viajantes para atender às pequenas despesas Oferecido em 14 moedas USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY, AED, SGD, HKD, QAR, SAR, THB e KWD As notas de moeda em várias denominações podem ser transportadas por viajantes para fazer face a despesas insignificantes Oferece em 14 moedas USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY, AED, SGD, HKD , QAR, SAR, THB e KWD Envio de dinheiro no exterior Envio de dinheiro para o exterior Para obter assistência, solicite uma chamada de retorno Nossa chamada de saída está restrita à Índia somente. Para o inquérito ligue-nos por favor em nosso atendimento ao cliente ou em nossos números internacionais 24x7. Transferir dinheiro em todo o mundo através de Transferência Bancária ou Moeda Estrangeira Esboço de Proposta Simples, confiável e maneira rápida de enviar dinheiro fora da Índia Oferece em 16 moedas: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, SGD, JPY, CHF, SEK, DKK, NOK , AED, HKD, QAR, SAR e NZD Transferência on-line a qualquer hora e em qualquer lugar Os titulares de contas bancárias residentes do ICICI podem selecionar a guia Transferência de fundos no exterior na seção conectada, clique aqui para prosseguir. Transferir dinheiro em todo o mundo através de Transferência Bancária ou Moeda Estrangeira Esboço de Proposta Simples, confiável e maneira rápida de enviar dinheiro fora da Índia Oferece em 16 moedas: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, SGD, JPY, CHF, SEK, DKK, NOK , AED, HKD, QAR, SAR e NZD Transferência on-line a qualquer hora e em qualquer lugar Os titulares de contas bancárias residentes do ICICI podem selecionar a guia Transferência de fundos no exterior na seção conectada, clique aqui para prosseguir. Para obter assistência, solicite uma chamada de volta A nossa chamada de saída está restrita à Índia apenas. Para o inquérito ligue-nos por favor em nosso atendimento ao cliente ou em nossos números internacionais 24x7. Como comprar Forex Online: Compre Forex Online e obtenha entrega em porta. Clique aqui para saber mais app iMobile: Agora você pode colocar solicitação de serviço para aproveitar os serviços forex no ICICI Bank iMobile app. Clique aqui para saber mais. Sucursais de Forex: Para comprar Forex de nossas filiais, clique aqui e localize nossos ramos de Forex. SMS: Para comprar Forex, SMS FOREX para 5676766. Internet Banking Explore o poder da banca mais simples e inteligente. Banco on-line com mais de 250 serviços Mobile Banking Bank em movimento com os nossos serviços de Banca Móvel. Faça o download do aplicativo ou use o SMS Pockets por ICICI Bank VISA powered Carteira de pagamento universal. Faça o download hoje Encontre o ATMBranch Bank 247 através de uma ampla rede de mais de 4.501 agências e 14.271 caixas eletrônicos